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• eJournal-Artikel aus "Berliner Anwaltsblatt" Ausgabe 5/2021

  Checkliste für Rechtsanwälte – Geldwäschegesetz

  Aktualisierung der Checkliste aus BAB 3/2020, S. 76 f.
  

  Wolfgang Paul

  …AKTUELL CHECKLISTE FÜR RECHTSANWÄLTE – GELDWÄSCHEGESETZ Aktualisierung der Checkliste aus BAB 3/2020, S. 76 f. Wolfgang Paul GEGENSTAND UND ANWENDUNG… …, stehen nbs partners, Hamburg, unter gwg@nbs-partners.de jederzeit gerne zur Verfügung. Stand: 3. März 2021 Wolfgang Paul, Rechtsanwalt, Fachanwalt für…
• eJournal-Artikel aus "Berliner Anwaltsblatt" Ausgabe 11/2020

  Geldwäsche und „Verdachtsmeldung“

  Einige kritische Anmerkungen
  

  Wolfgang Paul

  …KANZLEI & RENO GELDWÄSCHE UND „VERDACHTSMELDUNG“ Einige kritische Anmerkungen Wolfgang Paul sich die Leiterin der Task Force wiederum zu dem Resümee… …Recherche und Abfassung der Meldung, mit 21 Minuten jenseits jeglicher Realität liegt. 1–2 Stunden sind für eine Meldung Wolfgang Paul und Karsten Bornholdt… …. Gemessen an den Verdachtsmeldungen – nur aus dem Jahr 2018 – entspräche dies einer Quote von 0,44 %. Wolfgang Paul, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Handelsund…

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• eJournal-Artikel aus "Berliner Anwaltsblatt" Ausgabe 7/2021

  GwGMeldV-Immobilien und Verdachtsmeldung

  Wolfgang Paul

  …WISSEN GwGMeldV-IMMOBILIEN UND VERDACHTSMELDUNG III. ADRESSAT Wolfgang Paul I. EINLEITUNG Im Rahmen der Ersten Nationalen Risikoanalyse 2018/2019… …bezweifelt werden, dass das Ziel der Erhöhung des Meldeaufkommens zumindest in der angestrebten Höhe erreicht werden wird. Wolfgang Paul, Rechtsanwalt…